Abogado representante de Roberto Lobos, accionista minoritario de SQM y sociedades cascada.

¿Van a solicitarle a la fiscalía que pida el expediente del caso que tiene la SVS?
Sin duda que a partir de la formulación de cargos que se ha dado a conocer esta semana por parte de la SVS, vamos a pedir que los antecedentes en que se funda sean incorporados a la investigación criminal que se encuentra en curso.

Titular de la SVS, Fernando Coloma, dijo ayer que en seis meses el caso podría ser derivado al Ministerio Público

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tiene seis meses, a partir del 6 de septiembre pasado, para decidir si sanciona o absuelve a Julio Ponce Lerou y otros tres altos ejecutivos del grupo SQM por infracciones a las leyes de mercado de valores y de sociedades anónimas. Una vez terminada esa fase, y si se ratifican las imputaciones, el caso podría ser derivado por la SVS al Ministerio Público para su análisis penal. El titular de la SVS, Fernando Coloma, fue claro ayer al respecto: “cuando se dicte la resolución final que tenga la superintendencia, y si ahí se confirma la sanción, entra la investigación del Ministerio Público”.

Entre los cinco cargos formulados contra Julio Ponce, dos son delitos que se sancionan con penas de cárcel de hasta 10 años: las infracciones al artículo 53 por efectuar transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos o fraudulentos.

El superintendente no descartó que en las siguientes etapas de la investigación se formulen cargos a otros agentes del mercado.

“Esta es una primera etapa de la investigación y es probable que haya futuras etapas. Y en las próximas podría ampliarse a otros agentes del mercado”, comentó ayer el superintendente de Valores, Fernando Coloma. El regulador se refirió a la formulación de cargos por parte de la SVS contra Julio Ponce, dos ejecutivos y un asesor de las sociedades cascadas de SQM por presuntas infracciones a las leyes de Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores, en el marco de las actividades del Chile Day en Londres.

Enfatizó que “es un primer hito dentro de la investigación. Ahora las partes que han sido formuladas tienen derecho a descargos y a pedir períodos probatorios”. El proceso dura seis meses.

El regulador afirmó que dentro de seis meses espera tener una resolución respecto del caso SQM. Además, dice que la estructura de "cascada" puede generar situaciones controvertidas y que en otros mercados no está permitida

El viernes pasado, cerca de la hora del partido entre la selección de fútbol de Chile y Venezuela, el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, firmó el documento en el que formuló cargos en contra de cuatro ejecutivos ligados a las "sociedades cascada" con las que Julio Ponce controla SQM, por transacciones accionarias de estas firmas realizadas en bolsa entre 2009 y 2011.

El lunes pasado, los involucrados fueron notificados oficialmente por correo, y el martes se divulgó la noticia al mercado. Coloma no podía esperar más tiempo para poner en marcha esta fase del caso, ya que debía viajar al Chile Day en Londres los días siguientes y la próxima semana estará fuera del país en una reunión de reguladores.